东莞中院开审亿元股权侵占案，看2万元如何套走上亿股权

东莞麻涌律师获悉

11月27日那天，在广东省东莞市中级人民法院，进行了一场开庭审理，审理的是一起曾经备受舆论关注的股权转让谜案，在这个案子里，张兴展一直控告蔡某谦在其服刑的时候，涉嫌花费2万块钱，把他公司价值数亿元的股权“套走” 。

据红星新闻先前报道，在1994年的时候，张兴展创建了深圳泰生贸易公司，这家公司后来更改名称为深圳泰生房地产开发有限公司，也就是简称为“泰生公司”的那个，泰生公司和另外两家公司一同合作去开发香珠花园项目。从那之后，张兴展因为在项目销售进程当中有涉嫌合同诈骗犯罪的情况而被判刑。在2011年初情况下，张兴展出狱之后发觉泰生公司65%的股份已经更换了主人。历经多年展开调查，他察觉到存在这样的情况，蔡某谦等人伪造了《产权交易鉴证书》等用于转股的文件，进而把股份变更到了德信物业发展（武汉）有限公司名下，这家公司简称为“德信公司” 。

香珠花园项目现状，此后发生的诸多事件均因这个项目而起

张兴展曾讲，转让之际公司价值为上亿元，而现今价值二十多亿元。在2023年5月底的时候，张兴展刑事控告获得深圳市公安局刑事立案，蔡某谦遭抓捕。到了2024年3月底，深圳市检察院以蔡某谦涉及职务侵占、诈骗、虚假诉讼等罪名向深圳市中院提起公诉。之后，此案件经指定管辖由东莞市检察院提起公诉。

在11月27日进行的庭审当中，东莞市检察院指控蔡某谦涉嫌职务侵占罪，指控蔡某谦涉嫌诈骗罪，指控蔡某谦涉嫌虚假诉讼罪等三项罪名。针对此情况，蔡某谦在庭审时当庭表明并不认可所指控的罪名，蔡某谦觉得自己没有罪 ，蔡某谦的辩护人也作出了无罪辩护 。

在庭审现场，张兴展坐到了公诉机关那一方的受害者座位上，他朝着法庭表明，蔡某谦获取泰生公司百分之六十五股权，是借助私刻公章、伪造印章等手段达成的，其具体过程是这样的，并且，蔡某谦还通过虚设平台来转移福罗拉山庄土地，关于这些情况，公安机关在起诉意见书中已经明确查清楚了，然而，公诉机关在起诉书中却没有把这两件事给提到，所以，张兴展请求法院把这两个核心事项纳入到审理范围当中。

在庭审进行期间，红星新闻的记者进行了大致的统计，粗略估算得出，大概有四十位针对此桩事件存在关联关系的债权人参与旁听了这起案件。

检方指控：

被告人涉嫌侵占泰生公司财产1.38亿元

在十一月二十七日进行的庭审当中，检方指控蔡某谦存在涉嫌职务侵占罪的情况，还指控其涉嫌诈骗罪，并且指控其涉嫌虚假诉讼罪，这些指控涉及多项不同的犯罪事实。

对于职务侵占罪，检方提出指控，在2008年3月26日，被告?蔡某谦等?，凭借实际掌控泰生实业（注，此乃泰生公司之前的名称）所赋予的职务便利条件，当泰生实业对于某债权资产包拥有优先购买权之时，做出让泰生实业主动舍弃该权利的决定，还授意德信公司，以支付人民币126万元（以下提及币种皆为此）的方式，去购买上述债权资产包（该债权资产包截至2015年6月本金达3629.5万元，利息近似1.09亿元），借此继受对泰生实业的以上债权。

2015年6月，蔡某谦在泰生公司一直严重负债状况下，因担任泰生公司董事长，存在职务便利。其时，指使泰生公司财务姜某红等，以偿还德信公司所继受的资产包对泰生公司债权的名义，于该月从泰生公司，拨付一定款项。到了7月，继续以同样名义，从泰生公司拨付部分款项。如此这般，历经多个月份，至12月时，累计从泰生公司拨付约1.4亿元，转入德信公司账户，最终归由自己实际控制。上述行为，严重侵害泰生公司权益，严重侵害泰生公司其他股东权益，还严重侵害债权人权益。扣除上述债权资产包购买对价后，蔡某谦侵占泰生公司财物情况是，共计约1.38亿元。

案件文书（部分）

在诈骗罪方面，检方提出指控，在2000年10这个月份，泰生实业的法定代表人是张兴展，其所在一方跟被害人张某珊签订了合同，此合同内容为张某珊以70万余元的价格去购买香珠花园房产，之后张某珊朝着张兴展一方支付相应钱款，并且入住了A912房，一直到现在。为了能够非法占有张某珊的上述房产，被告人蔡某谦与其他人共同谋划之后，在2014年12月至2015年1月期间，安排其他人通过倒签房产买卖合同、制造虚假银行流水等这样的方式，以自卖自买的形式虚构何某某才是真实购房人，最终取得了房地产登记。2015年8月，为达成房产权益之目的，蔡某谦等人安排别的人把上述房产以422万元的价格转卖给卢某，由于卢某没办法入住进而要求退房，蔡某谦等人又另外安排别的人虚假购买上述房产，还向法院提起民事诉讼，诉求是要求张某珊搬离A912房。从2016年直到现在东莞麻涌律师 ，法院针对双方的上述房产争议多次展开开庭审理。

此外，检方还指控蔡某谦，以虚假诉讼罪指控他，指控他通过虚构香珠花园某房产真实购房人的方式具体实施虚假诉讼这一行为，指控他以虚构债权债务关系的方式具体实施虚假诉讼这一行为，有两起这样的事实。其中，检方针对虚构债权债务关系实施虚假诉讼的事实指控是，在2012年11月9日的时候，蔡某谦等人操控德信公司，蔡某谦等人操控泰生公司，蔡某谦等人操控盈某公司，借助签订三方债务清偿协议书的方式，捏造出虚假的债权债务关系，其内容是德信公司借款大约1.6亿元给泰生公司，目的是去偿还盈某公司所持有对泰生公司的债权。

为了去伪造借款事实，蔡某谦安排别的人，通过关联银行账户循环转款的那种方式，从而去形成德信公司已向泰生公司转账1.6亿元这般情形的流水，而这些款项最终全部转回德信公司。2015年7月，蔡某谦安排德信公司去提出仲裁这件事，并且从而获得仲裁方面的支持。2016年到2020年期间內，德信公司依据上述提到的裁决书，以发觉新的财产线索作理由，多次地向深圳市中级人民法院申请执行这件事，这就导致泰生公司银行账户、香珠花园住宅、二楼商铺等资产被冻结了。

被告人辩称：

正常商业行为，不构成犯罪

就检方所提出的指控而言，蔡某谦在法庭之上明确表示不认同公诉机关所指控的罪名，而是觉得自身并无罪责，此外蔡某谦的辩护人同样作出了无罪的辩护 。

对职务侵占罪而言，蔡某谦在法庭上称，2015年时，当他把泰生公司拨付的大概1.4亿元转到德信公司账户上时，虽说泰生公司存在别的债务，然而身为公司大股东他有权力去决定偿还的顺序，这属于正常的商业行为。其辩护人则否认有证据能表明泰生公司对前面提到的债权资产包拥有有限受偿权，而且德信公司购买该债权资产包不存在问题。蔡某谦和他的辩护人均觉得这起事实不构成犯罪。

关于诈骗罪，蔡某谦那一方，否认存在通过指使他人去倒签房产买卖合同，以及制造虚假银行流水等方式，采用自卖自买形式虚构何某某是真实购房人这类行为，并且也没有指使他人提起民事诉讼。

对于虚假诉讼罪里，检方所指控的，蔡某谦等人操控德信公司，蔡某谦等人操控泰生公司，蔡某谦等人操控盈某公司，通过签订三方债务清偿协议书的途径，捏造虚假的债权债务关系，还制造假银行流水，提起仲裁，并且查封泰生公司相关资产的事实，蔡某谦同样予以否认。 对于另一起，以虚构香珠花园某房产真实购房人的方式，实施虚假诉讼的事实，蔡某谦表示完全不知情。

受害人：

德信公司入主泰生公司过程非法

张兴展身为此案历经多年的控告人，以受害人的身份参与了此次庭审，他向法庭表明，期望法庭能够依法把公安机关已经查明且要求追缴的涉案深圳泰生公司65%股权，以及原来泰生公司所持有的福罗拉山庄土地这两项核心涉案资产纳入审理范畴。

张兴展

在检方所做的指控里头，针对担任董事长的蔡某谦，其所在的德信公司入主泰生公司的整个过程是这样表述的：2007年的时候，德信公司董事长、也就是被告人蔡某谦等?，与张兴展确定要合作重组泰生实业，目的在于盘活香珠花园项目，同时解决泰生实业债务危机等相关问题。同年9?，德信公司成为泰生实业最大股东，蔡某谦出任泰?实业法定代表?、董事长，负责泰生实业的经营与管理。2009年7?22?，泰?实业正式变更登记为泰生公司，依旧由蔡某谦担任法定代表?、董事长。

张兴展觉得，自己多年一直持续控告的内容，就是蔡某谦所在的德信公司进入泰生公司的这个过程是不合法的，是违法的。他向法庭讲，公安机关经过了非常细密周到的侦查工作，已经借助司法鉴定等诸多确凿无疑的证据查明白了，涉案的那65%股权是通过犯下伪造公文等罪行的手法才非法得到的，德信公司是依靠私自刻制公章、伪造《产权交易鉴证书》等相关文件，运用犯罪的手段才非法获取了泰生公司65%的股权，而这一通过犯罪手段所获取到的股权，乃是本案被告人蔡某谦去实施后续一系列犯罪行为的起始源头以及实施犯罪行为所借助使用的工具，是源头和工具 。再者，经由公安司法会计展开审计显示，蔡某谦将泰生公司控制权非法获取之后，借助做伪证的手段，制造出虚假现金流水，还进行虚假诉讼，以3.18亿元如此低的价格，也就是所谓的“白菜价”，把福罗拉山庄土地予以转让，然而经公安机关评估得知，这片地块在2015年时市场价值高达11.2亿元 。

东莞市 人民检察院起诉书遗漏了三项内 容，第一项内容是，张兴展 明确建议追 缴公安机关在起诉意见书和补充侦查意见书中提及的 两项非法所得资产；第二项内容是，张兴展向法庭表示，东莞市人民检察院起诉书遗漏了这两项核心犯罪事实；第三 项内容是，张兴展向法庭建 议，将涉案65%股权及福罗拉山庄土地依法纳入本次案件的审理范围。

以下是改写后的内容： 需要留意的是，在庭审这个过程当中，法官曾经向蔡某谦提出了这样一个问题，“德信公司获取泰生公司百分之六十五股权投入了多少资金呢”，针对此，蔡某谦一开始表达的是“我们处理好了泰生公司的债务”，在法官要求他进行正面回应之后，他说出的是“不记得了”。

此次开庭于27日上午大概10点起始，持续进行直至晚上约8点庭审完毕。法官宣告此案件会选择合适日期进行判决。

经红星新闻记者大致统计，有四十余位和此事件有关联的人士，于现场旁听了这个案子。在这些人士里头，存在当时从张兴展掌控的泰生实业购置了房屋，而后所购房屋被德信公司申请予以查封的购房户，另外还有曾经对泰生公司进行投资的债权人 。

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